ステーブルコイン発行企業TetherのCEO、Paolo Ardoino氏は、同社のステーブルコインがイランでの金融活動を支援しているとの疑惑に対し反論している。
Tetherは先月、上院常設調査小委員会の民主党議員が公表した報告書に反論した。この報告書は、同社が「イランのシャドーバンキング・ネットワークにおいて重要な資金の生命線となっている」と非難していたが、Ardoino氏は月曜日、同社が制裁順守のために行っている前向きな取り組みが調査で見落とされていると指摘した。
民主党トップのRichard Blumenthal上院議員がこの取り組みを主導しており、暗号資産が違法金融を支える懸念を改めて示した。しかしArdoino氏は、Tetherが米財務省外国資産管理局（OFAC）やイスラエルの国家テロ資金対策局（NBCTF）が正式にフラグを立てるより前に不審な取引を凍結していると主張している。
Ardoino氏はソーシャルメディアサイトXに「Blumenthal上院議員によるTetherの制裁報告書の『分析』は、2023年以降、TetherがOFACとNBCTFの正式な制裁指定の平均4週間前に凍結し、報告対象のアドレスについては99％がChainalysisによるラベル付け前に凍結されている点を見落としている」と記した。
さらに同氏は、同社の対応により「イラン関連のステーブルコイン取引量が94％減少した」と述べている。
TetherのCEOは先週火曜日、ワシントンで開催された「DC Fintech Week」にリモート出演し、同議員の報告書に触れ、自社の意見が確認される前にメディアに公開されたことを批判した。
「一般の方々にも私たちの見解を聞いていただくことが重要だ」と述べた。
「私たちの目的はUSDTから悪質な関係者を排除することだ。だが悪質な関係者は米国の管理外の手法へ移行しており、現在は私たちの管理も届かない」と語った。
取り組みは「まだ終わっていない」としつつも、自らの役割に満足しているとも述べ、「朝、鏡を見ると自分が正しいことをしていると確信できる」と付け加えた。
上院の報告書は数年前に遡り、特に2024年以前の期間に焦点を当て、Tetherが問題のあるウォレットを徹底凍結していなかった点を指摘した。「抑止力の欠如が悪用を招き、Hamasなどのテロ組織はbitcoinや他の暗号資産での取引からUSDT利用に移行した」と報告書は述べている。
報告書発表後、Blumenthal氏はTetherと同社の米金融パートナーであるCantor Fitzgeraldとの関係について追加調査を進めている。Cantor FitzgeraldはDonald Trump大統領政権と近い関係にあり、Tetherは昨秋、Trump氏の元ホワイトハウス暗号資産アドバイザーBo Hines氏を米国部門のCEOに起用した。
予測市場Kalshiによると、近 weeks でBlumenthal氏を含む民主党が上院の多数派獲得の可能性が上昇している。多数派奪還となれば、Blumenthal氏は暗号資産関連の調査権限を大幅に強化できる可能性がある。