ポーランド検察当局は、暗号資産取引所BitBayの元ビジネスパートナーであるRoman Ż.を、詐欺を含む2つの罪で起訴した。BitBayは2021年にZondacryptoに改称し、2023年4月に顧客の出金凍結や約9,400万ドルの推定損失を理由に取引を停止している。
本件は、同取引所の破綻に関する捜査拡大の一環だ。Zondacryptoは2014年にBitBayとして設立され、2021年改称時には100万人以上の登録ユーザーがいた。Roman Ż.は、行方不明の創設者Sylwester Suszekの失踪捜査に統合されて以来、少なくとも5人目の起訴者となった。
取引所は2月末に一部顧客の決済遅延を発表し、市場変動を理由に3月17日からビットコインの入金を停止。その後ウェブサイトも閉鎖された。Zondacryptoを運営するBB Trade Estonia OÜの背後にあるエストニア金融情報部門は同社のライセンスの一部を停止し、新規資産の受け入れを禁止した。
この破綻で顧客は少なくとも3億5,000万ズウォティ（約9,400万ドル）の損失を被った。ポーランド検察は大規模詐欺とマネーロンダリングの疑いで捜査を開始し、6月までに3,600件以上の苦情を受理している。捜査は来年まで延長予定で、1つの銀行口座に約400万ユーロが凍結されていると地元メディアは報じている。
本事件は、BitBay創設者かつ元CEOで2022年3月に失踪したSylwester Suszekの失踪事件とも関連している。8月に検察はZondacryptoの捜査をSuszekの失踪調査に統合し、BitBayの設立・運営の状況が行方不明の手がかりになると説明した。
ポーランド通信によれば、Roman Ż.はSuszekの元ビジネスパートナーで、シレジア地方で逮捕された。弁護士の話では、彼はBitBayがZondaに改称する前から経営に関与していたという。Ż.は詐欺を含む2罪で起訴されており、検察は身柄拘束を求める意向だ。2つ目の罪状は公開されていないが、Ż.は罪状を否認し捜査当局に詳細を説明した。
警察の捜索では高価な腕時計やZondacrypto関係の書類が押収された。検察はŻ.が中国への渡航を計画していたため逃亡の恐れがあるとして逮捕を決めた。弁護士は渡航はビジネス目的で9月13日に帰国予定だったと述べている。身柄拘束の継続可否は裁判所が判断する。
Roman Ż.は一連の逮捕者の最新事案であり、ほかにポーランドオリンピック委員会会長のRadosław Piesiewiczも、Zondacrypto債権者の優遇疑惑などで起訴されている。彼は不正行為を否定している。先週には株式投資家のRafał Z.、Jaromira W.、Anna P.の3人も拘束された。