英国は、ロシアが西側の制裁を回避しウクライナ戦争の資金調達に利用したとして、暗号資産取引所や決済企業、個人に対する制裁を行った。対象には暗号資産取引所のHuobiも含まれている。

英国外交連邦開発省が発表した制裁パッケージは、当局が「ロシアによる資金移動、物資調達、戦争継続に利用される違法な金融インフラ」と位置づけた18の企業・個人を対象としている。

対象には、HTX取引所を運営するHuobi Global S.A.のほか、Rapira Group LLC、Aifory LLC、Arvix LLC、Bitpapa IC FZC LLCが含まれている。

ブロックチェーン解析企業Ellipticのブログ投稿によると、HTXは昨年約3.3兆ドルの取引高を誇る世界有数の暗号資産取引所の一つである。

EllipticはHTXがロシアのA7決済ネットワークや、過去に西側から制裁を受けたロシアの暗号資産取引所Garantex（今年初めにGrinexに改称し、先月1300万ドル相当の「国家支援」ハッキングを受けた後に運営停止）にサービスを提供している疑いを指摘している。

英国はまた、USDGKという金に裏付けられたステーブルコインの発行元であるキルギス関連企業、Open Joint Stock Company “Virtual Asset Issuer”と、制裁回避行為に関与したとされるSergey Mendeleev、Igor Gorin、Irina Akopyan、イスラエル国籍のLiran Cohenら複数の人物にも制裁を科した。

これらの措置は、ロシアの暗号資産や代替決済システムの利用に対する英国として最も強力な対応の一つとなっている。英国は今回、ロシア制裁体制の第17A規則を初めて暗号資産取引所に適用した。この規則はこれまで制裁銀行向けに適用されてきたものである。

この規則に基づき、英国の金融機関および暗号資産サービス提供者は、指定された企業とのコレスポンデント関係の維持や関連支払い処理を禁止されている。加えて、資金凍結や制裁対象プラットフォームに関連するブロックチェーン取引の追跡も求められる可能性がある。

Ellipticはこの規則により、複数のブロックチェーン「ホップ」をまたぐ取引追跡が必要となる場合があり、コンプライアンスチェックが直接の取引相手を超え、取引チェーン上のいかなるウォレットや取引所も対象となり得ると指摘している。

制裁パッケージの主要な焦点は、クレムリン支援のA7決済ネットワークにあり、英国当局はこのネットワークがロシアの石油販売収益の処理や軍需調達を支援していたとしている。英国政府によれば、このネットワークは昨年900億ドル超の資金を移動させたという。

Ellipticは今後、他の規制当局も英国の従来の金融制裁ルールをデジタル資産市場に適用する新たなモデルを注視すると見込んでいる。

制裁措置は即時発効した。